证券代码：688268      证券简称：华特气体          公告编号：2024-098 转债代码：118033      转债简称：华特转债               广东华特气体股份有限公司    对于不向下修正“华特转债”转股价钱的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其实质的确切性、准确性和完好性照章承担法律职守。   勤奋实质请示:   ? 截止 2024 年 11 月 19 日，“华特转债”转股价钱已触发向下修正条目。 经广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，本次不向下修 正“华特转债”转股价钱。   一、可转债刊行上市大略   （一）经中国证券监督处分委员会《对于甘心广东华特气体股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可2023158 号）核准， 公司向不特定对象刊行可退换公司债券 6,460,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元， 召募资金总和为东说念主民币 646,000,000.00 元，扣除与本次刊行联系的用度共计 债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。   （二）经上海证券往复所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文甘心，公司 券简称“华特转债”，债券代码“118033”。   （三）凭证联系法例和召募评释书的商定，公司本次刊行的“华特转债”自   因公司完成 2021 年规模性股票激勉操办预留授予部分（第二批次）第一个 包摄期包摄股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施完结 2022 年度权益 分拨决策，自 2023 年 7 月 6 日起转股价钱诊治为 83.81 元/股。具体实质详见公 司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)浮现的《广东华 特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-   因公司完成 2021 年规模性股票激勉操办初次授予第二个包摄期包摄股份 元/ 股 。具体实质详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券往复所网站 (www.sse.com.cn)浮现的《广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价 气派整的公告》（公告编号：2023-106）。   因公司完成 2021 年规模性股票激勉操办预留授予（第一批次）第二个包摄 期包摄股份 9,300 股的新增股份的登记手续，鉴于包摄股份数目占公司总股本比 例小，经推断，“华特转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱仍为 83.75 元/股。 具体实质详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn) 浮现的《广东华特气体股份有限公司对于本次部分规模性股票包摄登记完成后不 诊治“华特转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-006）。   因公司完成 2023 年规模性股票激勉操办部分第一类规模性股票回购刊动手 续，回购刊出第一类规模性股票 10.80 万股，同期，鉴于公司于 2024 年 7 月 4 日（本次现款分成的股权登记日）实施 2023 年度权益分拨决策。综上“华特转 债”的转股价钱于 2024 年 7 月 5 日诊治为 83.29 元/股。具体实质详见公司于 体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱诊治的公告》                         （公告编号：2024-058）。   二、可转债转股价钱修正条目   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可退换公司债券存续本事，当公司股票在职意接续三十个往复 日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。   上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的推动应当闪避。修正后的 转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一个往复日公司股票往复均价。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价推断，在转股价钱诊治日及之后的往复 日按诊治后的转股价钱和收盘价推断。   （二）修正标准   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往复所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息浮现媒体上刊登计算公告，公 告修正幅度、股权登记日和暂停转股本事（如需）等计算信息。从股权登记日后 的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，驱动复原转股请求并实行修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为退换股份登记日之前，该 类转股请求应按修正后的转股价钱实行。   三、本次不向下修正“华特转债”转股价钱的具体评释   截止 2024 年 11 月 19 日，公司股票已出现接续三十个往复日中有十五个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 70.80 元/股）的情形。已触发“华 特转债”转股价钱向下修正条目。   鉴于“华特转债”刊行上市时辰较短，近期公司股价受到宏不雅经济、市集调 整等诸多身分的影响，出现了较大波动，公司董事会和处分层从公正对待系数投 资者的角度启航，轮廓筹商公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分， 以及对公司的始终发展后劲与内在价值的判断，公司于 2024 年 11 月 19 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于不向下修正“华特转债”转股价钱 的议案》,表决效果为 7 票甘心；0 票反对；0 票弃权。   公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的期 间从 2024 年 11 月 20 日从头起算，若再次触发“华特转债”转股价钱向下修正 条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“华特转债”的转股价钱向 下修正职权。   三、风险请示   “华特转债”已参加转股期，敬请弘远投资者厚爱投资风险。   四、其他   投资者如需了解华特转债的凝视情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上 海证券往复所网站（www.sse.com）浮现的《广东华特气体股份有限公司向不特 定对象刊行可退换公司债券召募评释书》。   计算部门：公司证券部   计算电话：0757-81008813   电子邮箱：zhengqb@huategas.com   特此公告。                               广东华特气体股份有限公司董事会